De acordo com o relatório de crimes com criptomoedas de 2023 da Chainalysis, empresa de inteligência em blockchain, foram lançados impressionantes 1.105.239 tokens no ano passado.
No entanto, se desconsiderarmos aqueles que não tiveram mais de 10 trocas e quatro dias consecutivos de negociação em sua primeira semana, esse número cai para 40.521. Ainda assim, é um número considerável.
Dos mais de 40 mil tokens que passaram pelo crivo, 9.902 tiveram uma “queda de preço de 90% na primeira semana após o lançamento”, o que sugere que podem ter sido desenvolvidos para esquemas de “pump and dump”, ou seja, promoção artificial e rápida elevação de preço para depois serem vendidos, gerando prejuízo aos investidores.
A Chainalysis aponta que os investidores gastaram até US$ 4,6 bilhões comprando quase 10 mil desses tokens. No entanto, os golpistas lucraram apenas US$ 30 milhões vendendo suas próprias participações.
A empresa destacou que, em alguns casos, as equipes envolvidas com o lançamento de tokens fizeram o melhor para criar um produto saudável, mas a queda no preço subsequente foi simplesmente devido às forças do mercado ou a outros desafios do espaço relativamente novo de ativos digitais.
Como funciona esses esquemas
O relatório da Chainalysis revela que os “pump and dumps” são esquemas relativamente simples que existem há muito tempo, que envolvem a promoção intensiva de um token para elevar o preço até que um número suficiente de pessoas comece a comprá-lo e, em seguida, vender todos os ativos antes que o preço caia.
Embora os US$ 4,6 bilhões perdidos por investidores em tokens suspeitos sejam “relativamente irrelevantes” em comparação com os trilhões de dólares em volumes de transações anuais, ainda é uma grande quantia de dinheiro perdido, especialmente considerando os retornos relativamente pequenos que foram obtidos.
A Chainalysis aponta que a facilidade de criar um novo token é um dos motivos pelos quais eles são tão populares em criptomoedas, assim como a “natureza movida a redes sociais das notícias e discussões sobre investimentos em criptomoedas”.
No entanto, é importante destacar que apenas uma pequena porcentagem desses tokens são suspeitos de esquemas de fraude. Mesmo assim, o mercado de criptomoedas ainda é muito novo e a regulamentação ainda está sendo desenvolvida para lidar com essas questões.
